PCGO prende suspeito de integrar esquema de fraude eletrônica com vítimas em vários estados
Investigação aponta uso de contas bancárias para pulverização de valores desviados via PIX; grupo criminoso teria causado prejuízo superior a R$ 18 mil em um único dia
A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (11), um jovem de 18 anos suspeito de participar de um esquema interestadual de fraude eletrônica que utilizava transferências bancárias via PIX para desviar dinheiro de vítimas em diferentes regiões do país. A ação foi realizada pela 4ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia, vinculada à 1ª Delegacia Regional de Polícia (1ª DRP).
Segundo a investigação, o suspeito teria cedido sua conta bancária para movimentação de recursos obtidos ilegalmente pelo grupo criminoso. Em depoimento aos policiais civis, ele confessou ter permitido o uso da conta mediante pagamento de R$ 200, prática conhecida no meio policial como utilização de “conta laranja”, mecanismo frequentemente empregado para dificultar o rastreamento financeiro de organizações especializadas em crimes cibernéticos.
As diligências começaram após uma vítima procurar a unidade policial relatando ter sido induzida, mediante fraude, a realizar transferências bancárias. A partir do registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram análise de movimentações financeiras, rastreamento bancário e cruzamento de dados de inteligência, chegando até uma das contas utilizadas no esquema.
O investigado foi localizado nas proximidades de sua residência, em Aparecida de Goiânia, após trabalho ininterrupto de monitoramento realizado ao longo do dia. Durante a abordagem, os policiais confirmaram a vinculação da conta às operações fraudulentas investigadas.
De acordo com a PCGO, os criminosos atuavam por meio de engenharia social e mecanismos eletrônicos de fraude para convencer vítimas a realizar transferências instantâneas. Após o recebimento dos valores, o dinheiro era rapidamente pulverizado em diferentes contas bancárias, estratégia utilizada para fragmentar os recursos e dificultar o bloqueio ou recuperação pelas autoridades.
As investigações apontam que, somente nesta data, ao menos 13 vítimas em diferentes estados brasileiros foram atingidas pelo esquema, resultando em prejuízo total de R$ 18.550,47.
O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de fraude eletrônica, modalidade prevista no artigo 171, §2º-A, do Código Penal, cuja pena pode ser agravada quando o crime envolve meios digitais, transferências eletrônicas ou utilização de dados bancários de terceiros.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar todos os integrantes da associação criminosa, rastrear o destino dos valores desviados e localizar outras possíveis vítimas do esquema.
Nos últimos anos, o crescimento das transações digitais e da utilização do PIX também ampliou a atuação de grupos especializados em golpes eletrônicos, levando as forças de segurança pública a intensificarem ações de inteligência cibernética e rastreamento financeiro em operações contra fraudes virtuais.
A PCGO reforça a orientação para que a população desconfie de solicitações financeiras feitas por telefone, aplicativos de mensagens ou redes sociais, especialmente quando envolvem urgência, transferências imediatas ou pedidos incomuns de pagamento.
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