Esquema milionário no setor têxtil leva à prisão e bloqueio de quase R$ 295 milhões em Goiás
Polícia Civil identifica fraude tributária estruturada com uso de empresas para ocultar receitas e lavar dinheiro; operação mira empresário e grupo econômico com atuação interestadual
Uma investigação de alta complexidade conduzida pela Polícia Civil de Goiás revelou um esquema estruturado de fraudes fiscais e lavagem de capitais no setor têxtil, resultando no bloqueio judicial de aproximadamente R$ 294,7 milhões em bens e ativos financeiros. A operação, executada pelo Grupo de Recuperação de Ativos (GRA) em articulação com o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), teve como foco desarticular um modelo empresarial voltado à evasão tributária em larga escala.
O principal investigado, um empresário de 38 anos sediado em Goiânia, é apontado como líder de um conglomerado de empresas que operava de forma integrada para reduzir artificialmente a carga tributária e ocultar a real movimentação financeira do grupo. As apurações indicam a utilização de múltiplas pessoas jurídicas, inclusive com ramificações em outros estados, como estratégia para fragmentar receitas, dificultar a fiscalização e diluir responsabilidades fiscais.
Do ponto de vista técnico-contábil, o esquema incluía práticas típicas de fraude à ordem tributária, como omissão sistemática de receitas, comercialização de produtos sem emissão de documentos fiscais e manipulação de demonstrações financeiras. Entre os mecanismos identificados, destaca-se a criação de passivos fictícios, expediente utilizado para reduzir o lucro declarado e, consequentemente, a base de cálculo de tributos devidos.
Além das irregularidades fiscais, a investigação também aponta indícios de lavagem de dinheiro, caracterizada pela tentativa de reinserção de recursos ilícitos no sistema econômico formal com aparência de legalidade. A estrutura empresarial investigada teria sido desenhada para dar suporte a esse ciclo, com operações financeiras simuladas e movimentações incompatíveis com a atividade declarada.
A ofensiva policial incluiu o cumprimento de mandado de prisão preventiva, buscas e apreensões e, principalmente, medidas de constrição patrimonial — instrumento jurídico utilizado para garantir o ressarcimento ao erário e impedir a dissipação de ativos durante o curso do processo. O bloqueio de valores, autorizado judicialmente, busca preservar o patrimônio até a conclusão das investigações e eventual condenação.
A operação integra uma estratégia nacional de enfrentamento ao crime organizado econômico, articulada no âmbito das redes “Recupera” e “Renorcrim”, sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essas iniciativas visam padronizar e intensificar a atuação das polícias civis no combate a estruturas criminosas sofisticadas, especialmente aquelas que operam com engenharia financeira e impacto significativo sobre os cofres públicos.
Especialistas em direito tributário e penal econômico destacam que fraudes dessa natureza comprometem não apenas a arrecadação estatal, mas também a concorrência leal no mercado, ao permitir que empresas irregulares operem com vantagens indevidas. O caso evidencia a crescente complexidade dos crimes fiscais no Brasil e a necessidade de integração entre inteligência financeira, fiscalização tributária e investigação policial.
O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. O inquérito segue em andamento para identificação de outros possíveis envolvidos e dimensionamento completo dos prejuízos causados.
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