Polícia Civil de Goiás Desarticula Organização Criminosa Especializada em Fraudes Eletrônicas e Lavagem de Dinheiro
Operação resultou em 24 prisões, bloqueio de mais de 240 contas bancárias e apreensão de drogas; grupo atuava em nível nacional.
Em uma operação coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), a Polícia Civil de Goiás desarticulou na manhã desta quinta-feira (29) uma organização criminosa altamente sofisticada, especializada em fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A operação, que mobilizou diversas equipes em Goiás e Mato Grosso, resultou no cumprimento de 24 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de mais de 240 contas bancárias utilizadas pelo grupo para movimentação ilícita de recursos.
Detalhes da Operação
A operação foi realizada em várias cidades de Goiás, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Caldas Novas, Piracanjuba, Firminópolis, e também no município de Cáceres, em Mato Grosso. A ação envolveu um planejamento complexo e contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE/GT3) e da Polícia Civil de Mato Grosso.
De acordo com as autoridades, o grupo criminoso era estruturado em quatro núcleos distintos, cada um com funções específicas dentro da organização:
- Núcleo de Engenharia Social: Este núcleo era responsável por entrar em contato com as vítimas e aplicar as fraudes, utilizando técnicas avançadas para enganar e induzir as pessoas a realizar transações financeiras sob falsos pretextos. Entre os golpes aplicados estavam o “falso número”, “golpe do intermediário”, “falso aluguel” e “falso boleto”.
- Núcleo dos Conteiros: Responsáveis por alugar contas bancárias, os membros deste núcleo forneciam as contas para o recebimento dos valores obtidos fraudulentamente, garantindo que o dinheiro pudesse ser movimentado sem levantar suspeitas.
- Núcleo de Lavagem de Capitais: Este grupo era encarregado de executar as transações financeiras subsequentes, movendo os fundos de uma conta para outra em uma tentativa de mascarar a origem ilícita do dinheiro.
- Núcleo Captador: Funcionando como o elo entre os diferentes núcleos, este grupo integrava as operações sem permitir que os membros de um núcleo tivessem contato com os de outro, aumentando assim a segurança e a eficiência do esquema criminoso.
Alcance Nacional e Impacto
As investigações revelaram que o grupo criminoso atuava em 11 estados brasileiros, além do Distrito Federal, comprovando a abrangência e a sofisticação das operações fraudulentas. Até o momento, foram identificadas 25 vítimas, todas lesadas por meio de diferentes modalidades de estelionato.
A operação não apenas resultou na prisão dos envolvidos, mas também na apreensão de diversos materiais que serão analisados para aprofundar as investigações. Além disso, houve a prisão em flagrante de um dos envolvidos por tráfico de drogas, o que evidencia a amplitude das atividades ilícitas do grupo.
Próximos Passos
Com o bloqueio das 240 contas bancárias, a Polícia Civil espera dificultar as atividades financeiras do grupo e rastrear o destino dos valores desviados. A DEIC continuará as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e novas vítimas.
A ação foi considerada um grande sucesso pelas autoridades, que destacaram a importância da cooperação entre diferentes núcleos de investigação e estados para desarticular organizações criminosas dessa magnitude.
Apoio à População
A Polícia Civil reforça a necessidade de a população estar atenta a possíveis fraudes e orienta as vítimas ou pessoas que desconfiam de atividades fraudulentas a procurar imediatamente as autoridades competentes. Denúncias podem ser feitas anonimamente através dos canais de atendimento da Polícia Civil.
Fontes: Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), Polícia Civil de Goiás
