Operação Zurich: Fiscalização combate fraudes tributárias em empresa de roupas de luxo no Setor Marista

Na manhã desta quinta-feira (4/4), a Secretaria da Economia, em conjunto com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), deflagrou a Operação Zurich, com o objetivo de identificar fraudes tributárias em uma empresa de roupas de luxo no Setor Marista, em Goiânia.

As investigações, conduzidas pela Gerência de Inteligência Fiscal, focaram em descobrir irregularidades, especialmente relacionadas ao uso de terminais de cartão de crédito (POS) de forma indevida, além da suspeita de práticas de “caixa 2” no estabelecimento.

Novo enfoque da Superintendência de Fiscalização Regionalizada

A Operação Zurich marca o início de um novo trabalho planejado pela Superintendência de Fiscalização Regionalizada, que visa coibir fraudes, especialmente em estabelecimentos varejistas, por meio do uso indevido de POS.

Auditores fiscais da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiânia, em conjunto com o Apoio Fazendário e o Batalhão Militar Fazendário, além da DOT, participaram das ações, resultando na apreensão de diversos equipamentos e bancos de dados nas empresas alvo da operação.

Mandados de busca e apreensão em Goiânia

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital goiana, abrangendo a marca de grife de abrangência nacional e os contadores da empresa investigada.

A parceria entre os órgãos de fiscalização evidencia o compromisso com o combate à sonegação fiscal e à prática de fraudes, visando garantir a integridade do sistema tributário e a igualdade de condições para todos os contribuintes.

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