Operação Dolos desarticula esquema milionário de fraude e lavagem de dinheiro em três estados
Ação integrada entre polícias civis de Goiás e Tocantins cumpre mandados e atinge rede suspeita de desviar cerca de R$ 9 milhões em investimentos simulados no setor farmacêutico.
Uma operação de alcance interestadual deflagrada nesta quarta-feira (24) pela Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), com apoio da Polícia Civil do Tocantins, resultou na desarticulação de um esquema criminoso investigado por estelionato qualificado e lavagem de capitais.
Batizada de Operação Dolos, a ação integra a iniciativa nacional “Brasil Contra o Crime Organizado”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e teve como alvo uma associação criminosa suspeita de movimentar valores milionários a partir de fraudes estruturadas no setor de medicamentos.
As diligências cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares como bloqueio de ativos financeiros, sequestro de bens e afastamento de sigilos telemáticos. As ordens judiciais foram executadas simultaneamente nos estados de Goiás, Tocantins e Pará, atingindo pessoas físicas e jurídicas investigadas por participação no esquema.
De acordo com a investigação, o grupo teria estruturado um modelo fraudulento de captação de recursos no qual um empresário do estado do Paraná foi induzido a investir aproximadamente R$ 9 milhões em uma suposta distribuidora de medicamentos sediada em Palmas (TO). O aporte financeiro teria como justificativa a aquisição de insumos farmacêuticos destinados ao fornecimento em contratos públicos nos estados da Bahia e do Acre.
No entanto, segundo os levantamentos policiais, os medicamentos nunca foram adquiridos e os valores foram desviados para finalidades distintas das inicialmente apresentadas ao investidor. A apuração indica que os recursos passaram a circular por meio de uma rede de empresas e intermediários, com o objetivo de dificultar a identificação da origem e do destino do dinheiro.
O trabalho de inteligência financeira identificou o uso recorrente de “laranjas” e transações sucessivas entre diferentes pessoas jurídicas, estratégia comumente utilizada para mascarar fluxos de capital ilícito. Parte dos valores teria sido rapidamente convertida em bens de alto valor, como veículos de luxo, imóveis, embarcações e abertura de novas empresas, sem compatibilidade com a capacidade econômica declarada pelos investigados.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam veículos de alto padrão, incluindo modelos importados, jet skis, armas de fogo, documentos diversos e materiais ligados à atividade empresarial no setor farmacêutico. Em uma das frentes da operação, um investigado foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo.
As autoridades destacam que o conjunto de provas reunido até o momento aponta para uma estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas e atuação voltada à obtenção de vantagens financeiras mediante fraude e posterior ocultação dos valores ilícitos.
As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos, mapear a totalidade do patrimônio movimentado e aprofundar a análise das conexões financeiras entre os investigados e empresas utilizadas no esquema.
A Operação Dolos reforça o avanço das ações integradas de combate ao crime organizado no país, especialmente em delitos financeiros complexos, que envolvem engenharia fraudulenta e circulação interestadual de recursos.
