Polícia Federal Deflagra Operação Multicontas e Desarticula Esquema de Fraudes Bancárias Eletrônicas
A associação criminosa era especializada em fraudes bancárias eletrônicas.
Brasília, DF – A Polícia Federal do Distrito Federal deflagrou nesta quarta-feira (31) a Operação Multicontas, com o objetivo de desmantelar uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas que operava em várias regiões do país.
Mandados Cumpridos e Bens Apreendidos
Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva nas cidades de Goiânia (GO), Carapicuíba (SP), São Vicente (SP) e Praia Grande (SP). Além disso, medidas cautelares de sequestro de bens foram autorizadas para garantir a recuperação do montante desviado pelo grupo.
Esquema de Fraudes e Lavagem de Dinheiro
De acordo com a Polícia Federal, os alvos da operação são suspeitos de realizar fraudes bancárias eletrônicas em diversos bancos, causando um prejuízo de quase R$ 3 milhões. Após as fraudes, os valores eram distribuídos em várias contas bancárias até chegarem ao destinatário final, uma prática típica de lavagem de dinheiro.
Crimes e Penalidades
Os investigados devem responder pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações continuarão para identificar outras possíveis fraudes cometidas pelo grupo.
Declarações Oficiais
O delegado responsável pela operação, Ricardo Souza, destacou a complexidade do esquema: “Este grupo criminoso utilizava métodos sofisticados para realizar as fraudes e ocultar os valores obtidos ilicitamente. A desarticulação desta associação criminosa é um passo importante na luta contra as fraudes bancárias no Brasil.”
Tags: Polícia Federal, Fraudes Bancárias, Operação Multicontas, Lavagem de Dinheiro, Associação Criminosa
Fontes:
- Polícia Federal
