Polícia Civil desarticula esquema de fraudes digitais e lavagem de dinheiro em operação conjunta
Operação Interface, deflagrada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), investiga fraude de R$ 770 mil em sistema de pagamento.
A Polícia Civil de Goiás, em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, deflagrou na sexta-feira (13) a Operação Interface, voltada ao desmantelamento de um sofisticado esquema de fraudes digitais. O grupo investigado aproveitou vulnerabilidades na API de um sistema de pagamentos usado por uma empresa de intermediação financeira, desviando cerca de R$ 770 mil em transações fraudulentas.
Esquema descoberto em junho
As investigações começaram em junho deste ano, após a equipe de gestão do sistema de pagamentos identificar movimentações suspeitas. As fraudes exploravam brechas no sistema de interface de programação (API), permitindo transações indevidas que direcionavam os valores para contas bancárias vinculadas aos suspeitos.
De acordo com a Polícia Civil, as transações fraudulentas somaram aproximadamente R$ 770 mil, sendo realizadas de maneira sistemática e com elevado nível de organização. A ação criminosa configura, além do furto mediante fraude eletrônica, crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Operação conjunta e prisões
A operação mobilizou agentes em dois estados: Goiás e São Paulo. Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão em Goiânia (GO) e Santos (SP). A ação resultou na prisão de quatro suspeitos e na apreensão de equipamentos e documentos que serão cruciais para a conclusão do inquérito.
Entre os materiais recolhidos estão dispositivos eletrônicos, registros bancários e outros elementos que podem fornecer pistas sobre a extensão da atuação do grupo.
Penas e impacto financeiro
Caso condenados, os investigados podem enfrentar penas de até 21 anos de reclusão, conforme a gravidade dos crimes cometidos. O prejuízo financeiro causado pelo esquema reflete a importância do combate a crimes cibernéticos, que têm crescido exponencialmente nos últimos anos.
Além disso, a operação traz à tona a vulnerabilidade de sistemas digitais, destacando a necessidade de empresas investirem em segurança cibernética para proteger suas operações e clientes.
Colaboração da sociedade e próximos passos
A Polícia Civil reforça o papel essencial da sociedade no combate a crimes dessa natureza, incentivando a denúncia de irregularidades e a adoção de boas práticas digitais.
Com a análise dos materiais apreendidos, as investigações avançarão para identificar outros possíveis envolvidos, rastrear os valores desviados e avaliar se há ligações com outros esquemas de fraude.
