Polícia Civil de Goiás Desarticula Esquema de Desvio de R$ 4,1 Milhões em Condomínio de Goiânia

Ação policial prende ex-síndico acusado de fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos no Jardim Goiás.

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 8ª Delegacia Distrital de Goiânia, desmantelou um esquema sofisticado de desvio de recursos financeiros, orquestrado pelo ex-síndico de um condomínio no Bairro Jardim Goiás. O golpe envolveu fraudes bancárias, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro, gerando um prejuízo estimado em R$ 4,1 milhões. A operação culminou na prisão preventiva do ex-síndico, de 38 anos, e na apreensão de bens e valores em sua residência.

O Esquema Fraudulento

Durante o tempo em que ocupou o cargo de síndico, o homem desviou quase R$ 1,5 milhão ao obter empréstimos fraudulentos, utilizando documentos falsificados. O esquema foi estruturado com falsificação de atas de assembleias que nunca ocorreram, inserindo assinaturas falsas de condôminos e conselheiros fiscais, criando a ilusão de que os empréstimos bancários tinham sido aprovados pelos moradores do condomínio.

A investigação, que se estendeu de dezembro de 2023 a junho de 2024, revelou que o ex-síndico conseguiu obter mais de R$ 3 milhões junto a diversas instituições financeiras. Os valores eram transferidos para a conta de uma empresa de fachada pertencente ao próprio investigado e, posteriormente, utilizados para a compra de veículos de luxo, evidenciando o uso de técnicas de lavagem de dinheiro.

Ação Policial e Prisão

A operação policial, além de resultar na prisão preventiva do ex-síndico, incluiu buscas domiciliares, nas quais foram apreendidos automóveis, celulares, computadores e diversos documentos relacionados ao esquema. Além disso, foram impostas medidas cautelares de sequestro de valores e indisponibilidade de bens, totalizando R$ 4,1 milhões, incluindo ativos financeiros e propriedades.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, as investigações ainda estão em curso para identificar outros envolvidos na operação fraudulenta e recuperar o montante desviado. “Estamos trabalhando para responsabilizar todos os envolvidos nesse esquema e garantir que o dinheiro retorne para as vítimas, que são os moradores do condomínio”, afirmou o delegado.

Modus Operandi: Fraudes e Lavagem de Dinheiro

O ex-síndico, utilizando sua posição de confiança, criou um elaborado sistema para desviar grandes somas. Ele falsificava documentos que simulavam a realização de assembleias e a aprovação de empréstimos por parte dos condôminos, facilitando assim a obtenção dos créditos junto às instituições financeiras.

O montante obtido era posteriormente canalizado para uma empresa sob seu controle, disfarçando a origem ilícita dos recursos. Essa prática de lavagem de dinheiro envolvia a compra de veículos e outros ativos, dificultando a rastreabilidade do desvio. A lista de operações fraudulentas demonstra a extensão e sofisticação do esquema, que movimentou milhões em um curto período de tempo.

Próximos Passos da Investigação

Com a prisão do ex-síndico, a Polícia Civil intensificará os esforços para localizar outros possíveis cúmplices e recuperar o dinheiro desviado. A investigação agora foca em examinar a movimentação financeira das empresas envolvidas, além de identificar como as fraudes bancárias foram aprovadas sem levantar suspeitas iniciais nas instituições financeiras.

O homem, que já possuía um histórico de envolvimento com atividades ilícitas, agora enfrenta acusações graves que incluem fraudes bancárias, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Ele deve responder judicialmente por esses crimes, que, juntos, podem resultar em penas severas.

Impacto nos Moradores do Condomínio

Os moradores do condomínio no Bairro Jardim Goiás, principais vítimas do esquema, estão indignados com a gravidade dos desvios. Muitos deles confiaram no síndico para a administração financeira do local e foram surpreendidos pela magnitude do golpe.

As medidas cautelares impostas pela justiça buscam assegurar que o montante desviado possa ser, ao menos parcialmente, recuperado. “Nunca imaginamos que algo assim pudesse acontecer. É um choque saber que toda essa fraude foi realizada com a nossa documentação”, afirmou um dos condôminos que preferiu não se identificar.

A operação da Polícia Civil de Goiás traz à tona a importância de maior vigilância e fiscalização sobre as gestões condominiais, especialmente em grandes centros urbanos. A prisão do ex-síndico marca um avanço significativo na luta contra crimes de colarinho branco e fraudes financeiras no estado. Com a continuidade das investigações, espera-se que o esquema seja completamente desmantelado e que os recursos desviados retornem às mãos de suas legítimas vítimas.