Operação ‘Clave de Sol’ desmantela esquema milionário de estelionato contra empresa de instrumentos musicais em Goiânia
Polícia Civil cumpre 35 mandados em quatro estados para desarticular quadrilha especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), deflagrou nesta quarta-feira (19/02) a Operação ‘Clave de Sol’. A ação teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, que desviou mais de R$ 1 milhão de uma empresa do ramo de instrumentos musicais em Goiânia.
A operação foi realizada simultaneamente em quatro estados, com apoio das Polícias Civis do Ceará, Rondônia e Paraíba. Foram cumpridas 35 medidas judiciais, incluindo sete mandados de prisão, buscas e apreensões, além do sequestro de bens e valores que somam R$ 1,147 milhão.
O golpe: como a quadrilha operava
As investigações apontaram que os criminosos falsificaram documentos dos representantes legais da empresa vítima e, explorando uma falha de segurança de uma instituição financeira, criaram uma conta bancária falsa em nome da empresa.
Com a conta fraudulenta ativa, os criminosos cadastraram a empresa em uma plataforma de pagamentos para liquidar vendas feitas a crédito. Assim, todo o dinheiro das transações era desviado para a quadrilha.
Para dificultar o rastreamento, os valores eram imediatamente pulverizados em diversas outras contas bancárias através de transferências sucessivas no mesmo dia, caracterizando um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro.
Prisões e apreensões
Em Porto Velho (RO), a operação prendeu três suspeitos e apreendeu mais de R$ 13 mil em espécie, além de documentos que podem levar a outros integrantes da quadrilha. Os investigados foram levados para unidades prisionais e permanecerão à disposição da Justiça.
As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e rastrear os valores desviados. A PCGO acredita que a quadrilha tenha realizado outros golpes com o mesmo modus operandi e trabalha para ampliar as apreensões.
A Operação ‘Clave de Sol’ reforça a importância da cooperação entre forças policiais estaduais no combate ao crime organizado e destaca o compromisso das autoridades na repressão a fraudes financeiras que impactam empresas em todo o país.
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