Esquema milionário sob suspeita: operação mira fraude fiscal de R$ 160 milhões no comércio de cigarros, em Goiás

Investigação aponta uso de empresas de fachada para manipular substituição tributária e ocultar débitos; ação integra força-tarefa entre Fisco e Polícia Civil

Uma ofensiva coordenada entre órgãos fiscais e policiais colocou sob investigação um complexo esquema de sonegação tributária que teria causado prejuízo estimado em R$ 160 milhões aos cofres públicos de Goiás. A operação, batizada de Smokescreen, foi deflagrada com o objetivo de desarticular uma estrutura empresarial suspeita de fraudar o recolhimento de tributos no setor de distribuição de cigarros.

A apuração teve origem em auditorias conduzidas pela Gerência de Auditoria de Indústria e Atacado da Receita Estadual, com posterior aprofundamento por núcleos de inteligência fiscal. Os indícios apontam para a constituição de um arranjo societário artificial, composto por múltiplas empresas interligadas, com divisão formal de funções, mas atuação operacional unificada.

Segundo os investigadores, o grupo utilizava uma engenharia tributária irregular baseada na concentração fictícia da responsabilidade fiscal em uma única empresa, enquanto as demais operavam a cadeia comercial efetiva. Esse mecanismo, associado ao regime de substituição tributária, permitia o acúmulo de débitos em uma entidade sem capacidade real de pagamento, ao mesmo tempo em que as demais mantinham atividade econômica ativa e aparentemente regular.

A estrutura envolvia uma matriz sediada em outro estado e uma filial em território goiano, cuja função, de acordo com a investigação, era meramente instrumental. Embora formalmente responsável pela recepção e circulação das mercadorias, essa unidade operava como elo fictício, sem correspondência com a logística real de distribuição, caracterizando possível simulação empresarial.

A dinâmica descrita configura, sob análise técnico-jurídica, indícios de fraude à substituição tributária — regime em que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é atribuída a um único contribuinte na cadeia. A distorção desse modelo gera impacto direto na arrecadação e compromete a isonomia concorrencial, favorecendo práticas de dumping fiscal.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços comerciais e escritório de contabilidade nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Documentos, dispositivos eletrônicos e registros contábeis foram recolhidos e serão submetidos a análise pericial, com foco na identificação dos reais beneficiários do esquema e na rastreabilidade dos fluxos financeiros.

Além de crimes contra a ordem tributária, a investigação também avalia possíveis práticas de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa, a depender do conteúdo extraído do material apreendido. O passivo já inscrito em dívida ativa reforça a dimensão do caso e indica reincidência operacional do grupo, que, segundo as autoridades, já foi alvo de ações semelhantes em outras unidades da federação.

A operação evidencia o avanço das técnicas de inteligência fiscal no combate à evasão estruturada e sinaliza endurecimento na repressão a práticas que distorcem o ambiente de negócios. O desfecho dependerá da consolidação das provas e da eventual responsabilização administrativa, civil e penal dos envolvidos.

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